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刑事警察局中打中心成功破獲非法債權投資詐騙集團,招募民眾投資達73億台幣

圖:刑事局中部打擊犯罪中心提供

報新聞/編輯部

刑事局中部打擊犯罪中心近日成功破獲一個非法債權投資詐騙集團,該集團以高達10%的年化報酬率吸引民眾投資債權,總共涉及73億5,000萬台幣。該案由臺灣臺中地方檢察署重案支援中心主任黃裕峯檢察官指揮,聯合刑事局中部打擊犯罪中心、法務部調查局臺中市調查處及臺中市政府警察局第六分局共同偵辦。

該詐騙集團成員涉及陳姓、王姓和應姓等3名主要嫌疑人,他們成立了名為「旭○公司」的組織,並建立了名為「債權投資P2B網路理財」的網站,以虛假承諾月配息和全額本金返還等手法,吸引投資者參與詐騙計劃。該詐騙集團自2014年起至今不斷發展,成功募集資金,但實際上並未進行合法的投資活動。

圖:刑事局中部打擊犯罪中心提供

為了打擊該詐騙行為,警方於今年7月11日展開行動,搜索了位於臺中市、臺北市、新北市和桃園市等地的10處地點,並拘捕了多名犯罪嫌疑人。在搜索中,警方查扣了超過385萬台幣的現金、19支高級手錶、債權紙本文件、契約書、手機、筆記型電腦、NAS主機等證據。

圖:刑事局中部打擊犯罪中心提供

此外,警方還在境外追查資金移轉洗錢流向,並根據臺灣臺中地方法院的批准扣押了該集團陳姓主嫌名下的房地產和「旭○公司」的金融帳戶,總計價值超過1億4,000萬台幣。

警察局呼籲國內投資者要謹慎,不要輕信高額回報的投資方案,並提醒民眾使用合法金融機構進行投資匯款。如果發現類似的詐騙行為,應立即向警方檢舉或撥打165反詐騙諮詢專線。警方將繼續加強打擊不法金流行為,維護國家經濟穩定和社會大眾的投資權益。

報新聞原始網址:刑事警察局中打中心成功破獲非法債權投資詐騙集團,招募民眾投資達73億台幣

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