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藏身民宅大樓 刑事局破獲10人博弈洗錢集團

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【很角色時報李文賓/高雄報導】刑事警察局南部打擊犯罪中心接獲情資,某公司名下帳戶有異常金流疑為洗錢轉帳水房遂立案偵辦,並召集相關單位組成專案小組,經分析大量金流資料、交叉研析可疑資金流向後,鎖定位於高雄市鼓山區之住家大樓內可能係轉帳水房據點,歷時多個月的跟監蒐證後發動搜索,並查扣用於轉帳之大量行動電話等證物。警詢後依涉嫌違反洗錢防制法、刑法賭博罪等嫌解送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

該洗錢集團對外以招募客服人員之名目,招募不知情成員應徵,到職後始知悉係從事國外博弈網站客服人員,平時負責接聽賭客電話、處理賭金出入等業務;且該集團為避免檢警查緝,特意租用一般住家大樓作為轉帳水房據點,意圖製造偵查斷點、更添查緝困難,惟因頻繁出入且成員複雜引起居民懷疑,經長期跟監蒐證終於將犯嫌緝捕到案,瓦解該洗錢集團。

由於該洗錢集團門禁森嚴,為避免滅證、專案小組特別向高雄市政府警察局申請特殊警力支援攻堅,並運用砂輪機、多用橇棒等破壞器材於現場破壞保險櫃以確認是否藏有其他證物,過程火花迸射、在在考驗特殊警力同仁之經驗與技術。

刑事警察局呼籲,涉犯洗錢犯罪可處七年以下有期徒刑,併科新臺幣五百萬元以下罰金,民眾求職時如遇有此類博奕遊戲客服人員之徵才訊息切勿掉以輕心,看似沒有實際參與賭博,仍可能構成賭博、洗錢、組織犯罪罪嫌,應小心謹慎以免身陷囹圄而後悔莫及。

查獲現金新臺幣15萬5,000元、電腦主機6台、手機86支、存摺11本、點鈔機1台、筆電、薪資袋1包、監視器1組等證物。(刑事警察局南部打擊犯罪中心提供)

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